Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"

Архив Новостей

30.10.2006
Об итогах Общего собрания акционеров АО "Укртатнафта"

25 октября 2006 года в городе Кременчуге (Полтавская обл., Украина) состоялось Общее собрание акционеров крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего предприятия - Закрытого акционерного общества - транснациональной финансово - промышленной нефтяной компании "Укртатнафта".

Собранием акционеров рассмотрены все 11 пунктов повестки дня Собрания, по которым приняты следующие решения. Утверждены: отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО "Укртатнафта" в 2004-2005 гг и основных направлениях развития общества на 2006 год; отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Укртатнафта" за 2004-2005 гг. Принят к сведению отчет Наблюдательного Совета общества за этот же период; утвержден баланс и отчет о финансовых результатах деятельности Компании, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности за 2004-2005 гг. Принято решение о распределении прибыли за 2004-2005 гг., утверждены сроки и порядок выплаты дивидендов. Также Общее собрание акционеров АО "Укртатнафта" приняло решение реализовать 73,92% акций дочернего общества АО "Укртатнафта" - ОАО "Татнефтепром", принадлежащих АО "Укртатнафта" на праве собственности, по обоснованной рыночной стоимости.

Особое внимание акционеры уделили вопросу финансирования модернизации АО. С этой целью Собранием акционеров одобрено решение организовать дочернюю компанию АО "Укртатнафта", а также утвержден ее Устав. Вновь созданное дочернее предприятие призвано максимизировать прибыль Компании путем экспорта произведенных нефтепродуктов, с последующим направлением вырученных средств на проведение модернизации производственных мощностей Кременчугского НПЗ. Детальное рассмотрение вопроса финансирования модернизации АО поручено Наблюдательному Совету Компании.

После завершения Собрания Председатель Правления АО "Укртатнафта" г-н Глушко С.Н. кратко отметил, что акционеры в целом удовлетворены его итогами, все решения акционерами принимались единогласно, а также сообщил о том, что Собранием акционеров избраны новые составы Наблюдательного Совета и Правления Компании.

Кроме того, Сергей Николаевич сообщил, что Собрание акционеров АО "Укртатнафта" рекомендовало Наблюдательному Совету избрать Председателем Наблюдательного совета АО - Тахаутдинова Шафагата Фахразовича, Генерального директора ОАО "Татнефть", Председателем Правления АО "Укртатнафта" - Глушко Сергея Николаевича, ныне действующего Председателя Правления.

Состав Наблюдательного Совета АО "Укртатнафта":

1. КУЦЫК ИВАН МАРКОВИЧ - Советник Премьер-министра Украины;
2. КАЛЬЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ - Начальник управления мониторинга по реализации нефти и газа НАК «Нефтегаз Украины»;
3. ВОРОНИН ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ - - Заместитель Председателя Правления НАК «Нефтегаз Украины»;

4. САБИРОВ ЭЛЬДАР МУЛЛАХАНОВИЧ

-

Директор департамента имущественных отношений и реформирования собственности Министерства топлива и энергетики Украины;

5. АХМЕТОВ РУСТЕМ САФИУЛЛОВИЧ

- Директор департамента юридического обеспечения Министерства топлива и энергетики Украины;

6. САХИЕВА РАИСА АБДУЛЛОВНА

-

Начальник Государственно-правового управления Президента Республики Татарстан;

7. САБИРОВ РИНАТ КАСИМОВИЧ

-

Начальник отдела по вопросам нефтегазо- химического комплекса Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;

8. ТАХАУТДИНОВ ШАФАГАТ ФАХРАЗОВИЧ - Генеральный директор АО «Татнефть»;

9. МАГАНОВ НАИЛЬ УЛЬФАТОВИЧ

-

Первый заместитель генерального директора АО «Татнефть»;

10. КУЛЕШОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА - Глава Представительства Корпорации «SeaGroup International Inc.» в Москве;
11. ТАТАРЕНКО АНТОНИНА ГЕННАДИЕВНА - Глава Представительства «AmRUZ Trading AG» в Москве.

Состав Ревизионной комиссии АО "Укртатнафта":

1. СЮБАЕВ НУРИСЛАМ ЗИНАТУЛОВИЧ

-

Начальник управления стратегического планирования - советник генерального директора АО «Татнефть» по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам;

2. АЗНАБАЕВ РУСТЕМ ШАУКАТОВИЧ - Начальник отдела управления стратегического планирования АО «Татнефть»;

3. САВЕЛОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА

-

Ведущий экономист отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования АО «Татнефть»;

4. ГОРЯЖЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

-

Начальник управления Департамента по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью НАК «Нефтегаз Украины»;

5. КЛИМЕНКО ЛАРИСА СТЕПАНОВНА - Начальник управления департамента внутреннего аудита НАК «Нефтегаз Украины»

Состав Правления АО "Укртатнафта":

  1. ГЛУШКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
  2. ФЕДОТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
  3. ЖУРБА ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
  4. ОГОЛЯР ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
  5. БАШУК ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ
  6. ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
  7. ДМИТРИЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
  8. БАБИЧЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ.

В этот же день, 25.10.06., в г. Киеве состоялось заседание вновь избранного Наблюдательного совета Компании, на котором было принято решение избрать ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО "УКРТАТНАФТА" - ТАХАУТДИНОВА ШАФАГАТА ФАХРАЗОВИЧА, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ АО "УКРТАТНАФТА" - ГЛУШКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, а также рассмотрены другие вопросы деятельности АО.

За дополнительной информацией просим обращаться в головной офис Компании, расположенный по адресу: ул. Свиштовская, 3, г. Кременчуг, 39609, Полтавская обл., Украина
Служба Председателя Правления АО "Укртатнафта"

тел.: (0536) 76-88-33, 76-81-97, 76-19-55
факс: (0536) 76-81-80, 76-84-74

E-mail: pobox@ukrtatnafta.com, ruban@ukrtatnafta.com, ppp@ukrtatnafta.com
Вэб-сайт: www.ukrtatnafta.com

Версия для печати

 

 © 2019 ПАО Укртатнафта
Подписка на рассылку новостей:

Новости
Публикации
Наши потребности
Наши предложения